董事会文件整理

董事会会议纪要标准格式

董事会会议纪要要怎么写?下面我整理了董事会会议纪要标准格式，欢迎阅读!

董事会会议纪要标准格式一

时 间：xxxx年x月x日14:00

地 点：xxxxxxxxxx会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

2、审议《xxxx标准(草案)》

3、审议《xxxx改进方法》

4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

会议决议：

根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

xxxx年xx月xx日

董事会会议纪要标准格式二

一、 目的与适用范围

1.1

为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定

本标准。

1.2 1.3

本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求

1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知;

1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书; 1.3.4 会议签到簿; 1.3.5 会议议程; 1.3.6 议案及其附件; 1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4

会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：

1.5 授权委托书(参见附件三)应当载明：

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码;

1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等; 1.5.3 授权时效; 1.5.4 委托人签字。 1.6

会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、

签名等。

1.7

会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参

会人员、会议议题、具体议程安排等。

1.8 1.9

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下：

1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 1.9.3 会议议程;

1.9.4 议案汇报人的汇报意见; 1.9.5 董事发言要点;

1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名; 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见;

1.9.8 其它需要记录的情况。-】

1.10 董事会决议(参见附件八)应记载内容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。

董事会决议由到会董事签字;代行签字的.，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。

1.11 纪要与决议的区别

纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：

1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附

件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

1.13 签署

于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。

二、 会议命名规则

各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：

三、 董事会文件制作与归档要求

内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。

会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。

企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

四、 执行时间

本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一

公司召开董事会所需的材料，前期筹备工作，包括：通知，会议资料，会议记录，会议决议以及会后相关事项。

一套完整的董事会会议文件存档资料包括：一、召开董事会的回忆通知书。二会议签到表。三、会议原始记录。四、董事会会议决议书（附有所有参加董事会的人员签字的）

集团董事会文件的种类和发放范围?.急求.尽量详细.谢谢!!

董事会文件的种类大致有：
1.董事会决议（不需要发放范围）
2.发布公司基本制度、人事任免、督办等事项的通知（范围主要是公司各管理部门及/或下属单位）
3.工作报告（向股东会提交，可抄送监事会）
4.对监事会等有关方面问询的答复
5.向股东会提交的议案
6.向有关方面出具的证明、说明、承诺等

上市公司董事长秘书做什么？

　　董事长秘书是协助董事长处理各项事务的行政人员。董事会秘书是掌管董事会文书并协助董事会成员处理日常事务的人员，是上市公司的高级管理人员，承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权并获取相应的报酬。应注意董事长秘书与董事会秘书的区别。
　　董事长秘书岗位职责

　　一、处理董事长总经办日常工作事务
　　1、董事长办公室文件分类整理。
　　2、董事长办公室日常清洁卫生。
　　3、注重个人素质、着装形象，言谈举止，讲话时注意场合地点。
　　4、手机必须保持24小时开机，因公事随叫随到。
　　5、接听电话，谨慎妥当应答，必须做好电话记录。
　　6、董事长出差期间随行，并安排好吃、住、行的全部工作。
　　7、掌握好董事长的日常安排，做好接见访客预约及登记工作。
　　二、正式文件的处理。
　　1、汇总各部门的月工作所完成的下达任务完成的准确性。
　　2、起草、打印、登记和存档总经办签发文件。
　　3、收发传真，并及时交由总经办处理。
　　4、汇总各部门报销单等相关文件定时交由董事长签字确认。
　　三、组织安排及接见事项
　　1、协助的协调和工作任务下达的作用。
　　2、协助总经办对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系。
　　3、协调部门与部门之间的矛盾，并进行临时处理。
　　4、下传董事长下达的月任务目标及上传各部门情况、问题及意见。 行政部经理做好公司来宾的接待工作，并及时做好登记。
　　5、配合董事长处理外部公共关系，必要时出席适量的宴会应酬。
　　四、相关会议工作
　　1、跟进落实公司董事会总经办会议等公司会议纪要。
　　2、起草整理公司董事会会议材料，及开会前必要的布置准备工作。
　　3、做好会前准备工作。
　　五、根据部队的保密守则保守公司秘密。
　　六、董事长助理对各部门工作协调和工作任务下达的作用。
　　1、协助总经办对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系。
　　2、协调部门与部门之间的矛盾，并进行临时处理。
　　3、下传董事长下达的月任务目标及上传各部门情况、问题及意见。
　　以上是指国内企业董事长秘书的一般职能。
　　其他

　　但是在某些跨国财团，董秘往往身份复杂，属于董事长亲信圈子，这个圈子通常至少包括主要副手、内定继承人、谋士、法律顾问、医生、秘书、司机、保镖、私人助理、生活助理、cleaner、fixer等人，董秘出于身份的特殊性和便利性，往往在以上职能中身兼数职，重要地位无可替代。